ڪراچي(م ڊ) مني لانڊرنگ اسڪينڊل ۾ ملوث سمورن ماڻهن جا نالا گڏيل جاچ ٽيم (جي آءِ ٽي) جي سفارش تي اسٽاپ لسٽ ۾ شامل ڪيا ويا آهن جنهن بعد اڳوڻو صدر آصف علي زرداري ۽ سندس ڀيڻ فريال ٽالپر پرڏيهه سفر نه ڪري سگهندا. ميڊيا جي رپورٽن موجب 6 جولاءِ تي ايف آءِ اي جي اسٽيٽ بينڪ سرڪل ميگا مني لانڊرنگ جي ڪيس جي جاچ آغاز ڪيو. 2015ع ۾ ڪوڙي بينڪ اڪائونٽ ڪيس بابت شروع ٿيل انڪوائري بعد گڏيل اڪائونٽن کي انڪوائرين ۾ ضم ڪري ڇڏيو.